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查看PDF原文公告日期：2021-11-06
证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）二零二一年十一月公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重要提示1、本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币 180,000 万元（含180,000 万元）可转换公司债券，具体募集资金金额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。2、关联方是否参与本次发行：本次发行可转换公司债券给予公司原股东优先配售权。具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。目 录公司声明...... 3重要提示...... 4释 义...... 7一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明...... 8二、本次发行概况...... 8（一）本次发行证券的种类...... 8（二）发行规模...... 8（三）票面金额和发行价格...... 8（四）债券期限...... 8（五）债券利率...... 8（六）付息的期限和方式...... 8（七）转股期限...... 9（八）转股数量的确定方式...... 9（九）转股价格的确定及其调整...... 10（十）转股价格向下修正条款...... 11（十一）赎回条款...... 11（十二）回售条款...... 13（十三）转股年度有关股利的归属...... 14（十四）发行方式及发行对象...... 14（十五）向原股东配售的安排...... 14（十六）债券持有人以及债券持有人会议相关事项...... 14（十七）本次募集资金用途及实施方式...... 16（十八）募集资金存管...... 17（十九）担保事项...... 17（二十）本次决议的有效期...... 17三、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 17（一）最近三年一期财务报表...... 17（二）合并报表范围及变化...... 30（三）最近三年一期主要财务指标...... 31（四）财务状况简要分析...... 32四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途...... 36五、利润分配情况...... 37（一）公司现行利润分配政策...... 37（二）最近三年公司利润分配情况...... 40（三）未分配利润使用情况...... 41（四）发行后股利分配政策...... 41（五）公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划...... 41释 义在本预案中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：贵州轮胎、公司 指 贵州轮胎股份有限公司董事会 指 贵州轮胎股份有限公司董事会监事会 指 贵州轮胎股份有限公司监事会股东大会 指 贵州轮胎股份有限公司股东大会《公司章程》 指 《贵州轮胎股份有限公司公司章程》本预案 指 《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》可转债 指 可转换公司债券本次发行、本次公开发行可 贵州轮胎股份有限公司本次公开发行可转换公司转债、本次公开发行可转换 指 债券的行为公司债券中国证监会 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000589股吧 http://000589.h0.cn
公司名称：贵州轮胎
股票代码：sz000589
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：汽车配件
所属地区：贵州
公司全称：贵州轮胎股份有限公司
英文名称：Guizhou Tyre Co.,Ltd.
公司简介：贵州轮胎公司是我国重点轮胎制造厂家和全国重点企业之一。公司主要从事轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、林业机械轮胎、工业车辆轮胎、矿用轮胎、实心轮胎和特种...
注册资本：11.5亿
法人代表：黄舸舸
总 经 理：王鹍
董 秘：蒋大坤
公司网址：www.gztyre.com
